Europol kripto para çetelerine göz açtırmıyor

11 Nisan 2018
139 Görüntüleme

Avrupa Polis Ofisi (Europol), kripto paraları kullanarak uyuşturucu gelirlerini aklayan bir çeteyi çökertti.

Her ne kadar pek çok ülkede kripto paralar hâlâ yasal bir çerçeveye sahip olmasalar da finansal teknolojiler üzerinde yenilikçi etkilerinin olacağı artık biliniyor. Bununla birlikte  kripto paraların yapısı, KYC (müşterini tanı) ve AML (kara para aklama ile mücadele) süreçlerinde büyük eksikliklere sahip ve bu durum suç şebekelerinin de dikkatini çekiyor.

Sputnik’in haberine göre Pazartesi günü Europol, Tulipan Blanca adını verdiği bir operasyon gerçekleştirdi. İspanyol emniyet güçlerinin liderlik ettiği operasyona Finlandiya ve ABD Yurt Emniyet Güçleri de destek verdi.

Operasyon sonunda pek çok para sayma makinesi, bilgisayarlar ele geçirilirken, suçlular da göz altına alındı. Europol yaptığı açıklamada suçluların bitcoin kullanarak para akladığını, bitcoin’in takip edilmesi daha kolay bir kripto para olduğunu, şu anda Monero gibi farklı kripto paralar ile yapılan işlemlerin ise takip edildiği belirtildi.

Şu ana kadar Avrupa’da 4 ila 5 milyar dolar arasında kara para, kripto para ağları kullanılarak aklandı. Europol uluslararası işbirlikleri ile bu sürece dahil olan tüm suç şebekelerini takip ederek çökertmeyi hedefliyor. Bu çerçevede yakın bir gelecekte kirpto paralara yönelik yeni AML regülasyonlarının AB’den gelmesini beklemeyebiliriz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Özel Söyleşi: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Bankacılık
157 görüntüleme
Bankacılık
157 görüntüleme

Özel Söyleşi: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Ahmet Usta - 21 Nisan 2018

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner Canko, Dijital CEO isimli Youtube kanalında, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" için özel bir…

Oracle Fintech Meetup 2018, Mayıs ayında gerçekleşecek
FinTech
118 görüntüleme
FinTech
118 görüntüleme

Oracle Fintech Meetup 2018, Mayıs ayında gerçekleşecek

Ahmet Usta - 21 Nisan 2018

Oracle, FinTech ekosistemi içindeki gelişmeleri, geleceğe bakan çözümleri ve girişimcilik ekosistemini konunun uzmanları ile bir araya getirecek. Son yıllarda tüm…

Stripe, dolandırıcılığı yapay zeka ile önleyecek
FinTech
98 görüntüleme
FinTech
98 görüntüleme

Stripe, dolandırıcılığı yapay zeka ile önleyecek

Melih Çelik - 20 Nisan 2018

Dolandırıcılık girişimlerine karşı bir önlem de ödeme sistemleri çözümleri sunan Stripte’tan geldi. Şirketin son yeniliği yapay zeka ile dolandırıcılık girişimlerinin…

Bir Yorum Yazın