Yetkililer, kısıtlamaların dolandırıcıların ihtiyaç duyduğu kaynakların kesilmesi açısından hayati olduğuna dikkat çekti…
Singapur, dolandırıcılık çetelerine karşı mücadelesini yeni önlemlerle güçlendiriyor. Bu kapsamda 17 Eylül’de Singapur Polisi, Singapur Para Otoritesi (MAS), Infocomm Media Development Authority (IMDA) ve Government Technology Agency tarafından duyurulan ortak girişim kapsamında banka hesaplarını, telefon hatlarını ve diğer imkânlarını suç örgütlerine açan “scam mule” olarak bilinen kişilerin hedef alınacağı belirtildi.
Yetkililer, kısıtlamaların dolandırıcıların ihtiyaç duyduğu kaynakların kesilmesi açısından hayati olduğunu vurgularken yapılan açıklamada, “Dolandırıcılık çetelerinin başarısı, yerel kişilerin banka hesaplarını, telefon hatlarını ve diğer temel hizmetleri çetelere sunmasına bağlı. Bu imkânlara erişimlerini sınırlandırarak operasyonlarını bozmalı ve halkı korumalıyız” denildi.
Bu adım, ülkede dolandırıcılık vakalarındaki artışın ortasında geliyor. Yılın ilk yarısında Singapur’da 19.600’den fazla dolandırıcılık vakası bildirildi ve mağdurlar toplamda 456,4 milyon Singapur doları (357 milyon ABD doları) kaybetti. Ayrıca, bu yıl dolandırıcılıkta kullanılan telefon hatlarının yaklaşık %15’inin tekrar eden suçlulara ait olduğu, 11.000’den fazla hattın bu faaliyetlerle bağlantılı olduğu açıklandı.
Yeni çerçeve kapsamında, “scam mule” olarak tanımlanan kişiler yasa dışı fon hareketlerini kolaylaştıran bankacılık hizmetlerinden men edilebilecek. Bu, kartla yapılan işlemleri, ATM’den para çekmeyi ve internet veya mobil bankacılığı kapsıyor. Ayrıca, Singpass kimlik doğrulama sistemine erişim de engellenerek bu kişilerin yeni banka hesabı açması veya yüksek riskli hizmetlere kaydolması önlenecek.
Bunun yanı sıra, suçluların yeni cep telefonu hattı alması yasaklanabilecek ve mevcut Corppass hesapları üzerinde kısıtlamalar uygulanabilecek. Yetkililer, kısıtlamaların kişinin oluşturduğu risk seviyesine göre belirleneceğini, ancak temel finansal ve iletişim ihtiyaçları için istisnalar olacağını açıkladı.
Daha önce uyarı alan, para cezasına çarptırılan, yargılanan veya mahkûm edilen kişiler bu kısıtlamalara tabi olacak. Ayrıca hâlen soruşturma altında olan ve dolandırıcılıkta kullanılma riski taşıyan şüpheliler için de uygulanabilecek.
Önlemler Ekim ayından itibaren kademeli olarak devreye girecek; ilk aşamada bankacılık hizmetlerine erişim kısıtlanacak ve yeni mobil hat alımı yasaklanacak. Etkilenen kişilere polis tarafından resmi bildirim yapılacak ve itirazlar da polis tarafından değerlendirilecek.
