Financial Times’ın yüz binlerce belgeye dayanan araştırmasına göre Rus FinTech A7, yaptırımları aşarak 6,9 milyar dolardan fazla ödemeyi yönlendirdi. İddialar yüksek sesle dile getiriliyor…
Rus fintech şirketi A7’nin, Rusya’ya yönelik Batı yaptırımlarını aşmak amacıyla küresel bankacılık sistemi üzerinden 6,9 milyar dolardan fazla ödeme yönlendirdiği öne sürüldü.
Financial Times’ın A7 içerisinden elde edilen yüz binlerce belgeye dayanan araştırmasına göre şirket, uluslararası ödeme sistemine erişmek için paravan şirketlerden ve mevcut işletmelerden oluşan geniş bir ağ kullandı. Belgelerde, işlemlerin gerçek niteliğini gizlemek amacıyla sahte faturalar ve değiştirilmiş ticari belgeler hazırlandığı iddia ediliyor.
Soruşturmaya göre A7 bağlantılı kuruluşlardan 2024 sonu ile Ağustos 2025 arasında Hong Kong’daki Standard Chartered hesaplarına yaklaşık 1,1 milyar dolar aktarıldı. Aynı dönemde DBS üzerinden 273 milyon dolar, Citigroup müşterilerine 74 milyon dolar ve Deutsche Bank’ın Avrupa’daki müşterilerine yaklaşık 18 milyon dolar gönderildiği belirtiliyor.
A7’nin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank’ta 17 farklı kuruluş adına hesap açtığı ve bu hesaplardan 1,8 milyar doların üzerinde çıkış işlemi gerçekleştirildiği de iddialar arasında. Banka, A7 bağlantılı tespit edilen hesapların kapatıldığını açıkladı. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan ve Deutsche Bank ise kara para aklamayla mücadele yükümlülüklerine bağlılıklarını vurgularken soruşturmanın ayrıntıları hakkında yorum yapmadı.
Belgelerde ayrıca bazı ödemelerin askeri ekipman ve Rus güvenlik birimlerinin satın alımlarıyla bağlantılı olabileceğine ilişkin bulgular yer alıyor. A7 çalışanlarının, yaptırıma tabi ürünlerin gümrük kodlarını değiştirmeyi ve belgelerde Rusya bağlantısını gizlemeyi tartıştığı aktarılıyor.
A7’nin kullandığı sistemin, bankaların müşterileri ve işlemleri üzerinde gerçekleştirdiği kontrollerdeki boşluklardan yararlandığı öne sürülüyor. İngiltere Ulusal Suç Ajansı da Eylül 2026’da A7 ağı ve Rusya yaptırımlarını aşmaya yönelik mekanizmaları hakkında bir uyarı yayımlamıştı.
