Europol kripto para çetelerine göz açtırmıyor

11 Nisan 2018
234 Görüntüleme

Avrupa Polis Ofisi (Europol), kripto paraları kullanarak uyuşturucu gelirlerini aklayan bir çeteyi çökertti.

Her ne kadar pek çok ülkede kripto paralar hâlâ yasal bir çerçeveye sahip olmasalar da finansal teknolojiler üzerinde yenilikçi etkilerinin olacağı artık biliniyor. Bununla birlikte  kripto paraların yapısı, KYC (müşterini tanı) ve AML (kara para aklama ile mücadele) süreçlerinde büyük eksikliklere sahip ve bu durum suç şebekelerinin de dikkatini çekiyor.

Sputnik’in haberine göre Pazartesi günü Europol, Tulipan Blanca adını verdiği bir operasyon gerçekleştirdi. İspanyol emniyet güçlerinin liderlik ettiği operasyona Finlandiya ve ABD Yurt Emniyet Güçleri de destek verdi.

Operasyon sonunda pek çok para sayma makinesi, bilgisayarlar ele geçirilirken, suçlular da göz altına alındı. Europol yaptığı açıklamada suçluların bitcoin kullanarak para akladığını, bitcoin’in takip edilmesi daha kolay bir kripto para olduğunu, şu anda Monero gibi farklı kripto paralar ile yapılan işlemlerin ise takip edildiği belirtildi.

Şu ana kadar Avrupa’da 4 ila 5 milyar dolar arasında kara para, kripto para ağları kullanılarak aklandı. Europol uluslararası işbirlikleri ile bu sürece dahil olan tüm suç şebekelerini takip ederek çökertmeyi hedefliyor. Bu çerçevede yakın bir gelecekte kirpto paralara yönelik yeni AML regülasyonlarının AB’den gelmesini beklemeyebiliriz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Röportaj: Halil Karaköse – subscrEASY Kurucu Ortağı
FinTech
78 görüntüleme
FinTech
78 görüntüleme

Röportaj: Halil Karaköse – subscrEASY Kurucu Ortağı

yazar05 - 19 Temmuz 2018

SaaS firmaları için geliştirilmiş abonelik ücretlendirme, yönetimi ve tekrarlı tahsilat uygulaması olan subscrEASY'nin kurucu ortağı Halil Karaköse ile subscrEASY'nin sunduğu…

BKM 2018 yılı ilk 6 aylık verileri açıkladı
Genel
101 görüntüleme
Genel
101 görüntüleme

BKM 2018 yılı ilk 6 aylık verileri açıkladı

yazar05 - 19 Temmuz 2018

Bankalararası Kart Merkezi 2018 yılının ilk 6 aylık verilerini paylaştı. Yılın ilk yarısında kartlı ödemelerin %20 büyüdüğü görülüyor. Finansal okuryazarlıktaki…

Hong Kong yönetiminden açık bankacılık hamlesi
Genel
69 görüntüleme
Genel
69 görüntüleme

Hong Kong yönetiminden açık bankacılık hamlesi

Melih Çelik - 19 Temmuz 2018

Hong Kong’un finans sektöründeki regülatör kurumu HKMA, bankacılık sektörüne yönelik olarak açık API servisini devreye aldığını duyurdu. Son dönemde FinTech…

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.