2020 birçokları için oldukça zor bir yıldı. COVID-19 pandemisi ile dünyada pek çok şey değişirken bu değişimle birlikte, uyum görevlileri ve düzenleyiciler hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında pandemi koşullarına uyum sağlamak zorunda kaldılar.

Kara para aklamayı önleme çözümleri sunan Sanction Scanner, zor geçen 2020 yılında AML sektörüne yönelik geniş bir özet hazırladı.

Raporda değinilen konular şöyle:

  • 2020’de En yüksek 5 Banka Cezası
  • 2020 AML Zorlukları
  • FATF’in 2020 Trend Yayınları
  • Kara Para Aklama ile Mücadele Yöntemleri
  • FinCEN Dosyaları

Kara para aklamayı önleme sektörüne yönelik önemli analizlerin ve iç görülerin yer aldığı kapsamlı raporu buradan indirebilirsiniz.