Singapur’da AML/CFT odaklı yeni stratejinin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.
Doğu Asya’daki önde gelen FinTech merkezlerinden Singapur’da, global düzeydeki suçlarla mücadele odaklı bir dizi gelişme kaydedildi. Bu kapsamda Başbakan ve Maliye Bakanı Lawrence Wong, Ulusal Varlık Kurtarma Stratejisi ismi verilen AML/CFT odaklı dikkat çekici adımın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Stratejinin, Singapur’da Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) politikalarını güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi. Ülkede yasadışı fonların diğer ülkelere taşınması amaçlı karmaşık taktikler ve faaliyetler söz konusu. Bu doğrultudaki çaba dikkate değer görülmekle birlikte yeni regülasyonlarla desteklenme ihtiyacı taşıyordu. Atılan son stratejik adım bu yönüyle önemli.
Singapur’da AML odağında artan çaba
Verilere göre Singapur’da Ocak 2019 ile Haziran 2024 arasındaki dönemde suç ve kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olarak 6 milyar dolar S$ (Singapur Doları) yani yaklaşık 4,4 milyar Amerikan Doları ele geçirildi.
Söz konusu miktarın 1 milyar dolarının devlete aktarıldığı, 416 milyon Singapur Dolarının ise mağdurlara iade edildiği belirtiliyor. Geri kalanının akıbetinin ise devam eden soruşturmalara/yasal işlemlere bağlı olarak şimdilik belirsiz olduğu ifade ediliyor.
Yeni strateji dört temel üzerine inşa edildi.
Bunlar;
- Yasa dışı fonların tespit edilmesi,
- El koyma ve müsadere yoluyla suçluların varlıklarından mahrum bırakılması,
- Varlıkların maksimum düzeyde geri alınmasının sağlanması
- Ve suçluların caydırılması.
Girişim, yalnızca cezai tedbirlere değil aynı zamanda topluluk ve sektör katılımı yoluyla önleyici eylemlere odaklanarak Singapur’un mali bütünlüğünü korumaya yönelik proaktif bir adımı temsil ediyor. Ek olarak bankalar ve toplum gibi uluslararası ortaklar ve yerel paydaşlarla güçlendirilmiş iş birliği, bu çabaların önemli bir bölümünü oluşturuyor.
