MASAK, yayımladığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile uyum görevlisi veya yardımcısı olarak yetkilendirileceklerin mesleki yeterliliğini ölçmek için sınav, eğitim, lisanslama ve sicil süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenledi.
Ne Oldu?
2024 yılında Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, uyum görevlisi olarak yetkilendirilmek isteyenlere yönelik başvuru şartları, eğitim, sınav ve sicil süreçlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirleneceği hükme bağlanmıştı.
MASAK, 9 Eylül’de yayımladığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 30) ile uyum görevlisi veya yardımcısı olarak yetkilendirileceklerin mesleki yeterliliğini ölçmek için sınav, eğitim, lisanslama ve sicil süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenledi.
Süreç Nasıl İşleyecektir?
Yetkilendirme Sınavı ve Lisans: Uyum görevlisi veya yardımcısı olmak isteyenler, MASAK veya yetkilendirilen kurumlarca düzenlenecek yetkilendirme sınavına girecek ve geçer not alabilecektir.
Sicile Kayıt: Başarılı adaylar, Uyum Görevlisi Lisansı alarak sicile kaydedilecektir.
Lisans Yenileme: Lisans sahipleri, üç yılda bir yenileme eğitimine katılarak lisans şartlarını belgeleyecektir. Eğitimi tamamlamayanların lisansı askıya alınacaktır.
Sicil Kontrolü: Yükümlüler, uyum görevlisi veya yardımcısının sicil kaydını ve lisans durumunu hizmet akdi öncesinde ve süresince kontrol edecektir
İlk Sınav Ne Zaman Olacaktır?
Tebliğ, ilk sınav tarihine ilişkin bilgi içermemektedir. Ancak Yönetmelik’teki yürürlük tarihi dikkate alındığında, sınavın 2025 sonuna kadar yapılması öngörülmektedir. Sınav kapsamı, yeri, tarihi ve başvuru bilgileri MASAK’ın resmî internet sitesinde ilan edilecektir.
Sınavdan Muaf Olanlar Kimlerdir?
Başkanlıkta idareci olarak 4 yıl, Hazine ve Maliye Uzmanlığı’nda veya denetim elemanı olarak 12 yıl fiilen çalışmış olanlar, sınav şartı aranmaksızın Uyum Görevlisi Lisansı alabilecektir.
Münhasıran Uyum Görevlisi Olanlara Özel Rejim
Tebliğ, halihazırda uyum görevlisi olarak çalışan ve dört yıllık yükseköğretim şartını taşımayanların, SGK kayıtlarıyla çalışmaları belgelenmek kaydıyla, 25/12/2025’e kadar yetkilendirme sınavına katılabileceğini düzenlemektedir. 25/12/2025 itibarıyla en az 6 ay görev yapanlar ise 25/12/2027’ye kadar sınava girebilecektir.
5 Yıllık Çalışma Süresi Ön Şartı Kalkıyor Mu?
Hayır. Tebliğ’in, halihazırda uyum görevlileri için bir ön şart olan “Finansal kuruluşlarda en az beş yıl süreyle çalışmış olma şartını” kaldırmadığını hatırlatmak gerekir.
Değerlendirme
Son yıllarda MASAK nezdindeki yükümlü sayısının artmasıyla uyum görevlisi ihtiyacında yaşanan kaynak sıkıntısı, yeni sınav ve lisanslama sistemiyle ilk bakışta artacak gibi görünse de, uluslararası çalışmalar yapay zekanın uyum süreçlerinde insan kaynağı ihtiyacını azaltabileceğini gösteriyor. Umarız ülkemizde de bu denge belirli bir vadede sağlanır.
Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
